??同力(352.5元/噸，0%)水泥于 6 月 2 日召開了第五屆董事會 2017 年度第五次會議，審議通過了《關于選舉何毅敏先生為公司董事長的議案》、《關于聘任宋向軍先生為公司總經理的議案》。同意選舉何毅敏先生為公司董事長，聘任宋向軍先生為公司總經理。

??同力水泥2017年第二次臨時股東大會決議

??（一）關于解除張偉董事的議案：

??表決結果為：326,907,035 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的 100%；0 股反對，0 股棄權，審議通過本議案，同意解除張偉董事職務。

??（二）關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案

??本議案采用累積投票制，表決結果為

??1、何毅敏，326,907,035 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表 決權股份總數的 100%，符合《公司章程》中規定的 50%以上的當選標準，何毅敏當選 為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

??2、宋向軍，326,907,035 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表 決權股份總數的 100%，符合《公司章程》中規定的 50%以上的當選標準，宋向軍當選 為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

??同力水泥第五屆董事會 2017 年度第五次會議決議公告

??董事會會議審議情況

??（一）關于選舉何毅敏先生為公司董事長的議案 為保證公司正常生產經營，公司董事會選舉何毅敏先生為公司董事長，按照 本公司章程的規定，同意何毅敏先生為公司法定代表人。 表決結果：經舉手表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。

??（二）關于聘任宋向軍先生為公司總經理的議案 為保證公司正常生產經營，公司董事會同意聘任宋向軍先生為公司總經理。 表決結果：經舉手表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。

??（三）關于調整董事會專業委員會成員的議案 經舉手表決，9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于調整董事 會專業委員會成員的議案》。

??何毅敏個人履歷

??何毅敏，男，1964 年 11 月出生，中共黨員，管理學碩士、工程碩士、教授級高工。

??1981.09 至 1984.07 沈陽黃金專科學校采礦專業，大學專科學習；

??1984.08至 1987.05 河北省壽王墳銅礦坑口采掘技術員、爆破隊隊長；

??1987.05 至 1988.09焦作電廠鍋爐分廠檢修技術員；

??1988.09 至 1990.01 焦作電廠生產技術科助理工程師，廠團委副書記；

??1990.01 至 1998.03 焦作電廠電力設備修造分公司，歷任副經理、黨支部書記、經理；

??1998.03 至 1998.08 焦作電廠電力集團有限公司副總經理；

??1998.08 至 2000.09 焦作電廠副廠長兼電力集團有限公司總經理、黨總支書記；

??2000.09 至 2003.04 鄭州電力機械廠廠長兼黨委書記；

??2003.04 至2005.11 鶴壁電廠二期工程籌建處主任（鶴壁同力發電有限責任公司）；

??2005.113至 2008.06 南陽天益發電有限責任公司總經理、黨總支副書記；

??2008.06 至2008.09 南陽天益發電有限責任公司總經理、黨總支副書記，南陽鴨河口發電有限責任公司董事長、黨委副書記；

??2008.09 至 2010.11 南陽鴨河口發電有限責任公司董事長、黨委副書記，南陽天益發電有限責任公司董事長；

??2010.11 至2013.05 南陽鴨河口發電有限責任公司董事長、黨委書記，南陽天益發電有限責任公司董事長；

??2013.05 至 2014.11 鶴壁鶴淇發電有限責任公司總經理，鶴壁同力發電有限責任公司黨委副書記；

??2014.11 至 2015.04 鶴壁鶴淇發電有限責任公司總經理，鶴壁同力發電有限責任公司總經理、黨委副書記；

??2015.04 至今鶴壁鶴淇發電有限責任公司總經理，鶴壁同力發電有限責任公司總經理、黨委副書記，鶴壁萬和發電有限責任公司執行董事、總經理。

??未在本公司任職，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人存在關聯關系，未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《“構建 誠信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

??宋向軍個人履歷

??宋向軍，男，1965 年 6 月出生，中共黨員，工學碩士。

??1982.09 至 1990.06清華大學機械工程專業學習，獲工學學士、工學碩士；

??1990.06 至 1997.08 安玻公司錐加工車間技術主管、總師辦職員；

??1997.08 至 2005.08 安彩集團彩玻一廠，歷任車間主任、廠長助理、副廠長（主持工作）；

??2005.08 至 2006.08 安彩集團成都電子玻璃有限公司總經理兼黨委書記；

??2006.08 至 2007.09 安彩高科工藝部副部長（廠長待遇）（其間：2007.07 至 2007.09 兼任安玻公司副總經理）；

??2007.09至 2009.03 安彩高科彩玻四廠廠長；

??2009.03 至 2011.03 鄭州拓洋實業有限公司黨委委員、副總經理；2010.01 至 2011.03 鄭州拓洋實業有限公司黨委書記、副總經理；

??2011.03 至今鄭州拓洋實業有限公司黨委書記、總經理。

??未在本公司任職，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人存在關聯關系，未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《“構建 誠信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。